El Departamento del Tesoro a través de la Red de Control de Delitos Financieros, alertó a las instituciones financieras sobre los riesgos de la contratación ilegal trabajar y sus empleadores, así como los riesgos para la integridad del sistema financiero.
El aviso conjunto incluye 18 indicadores de alerta para ayudar a las instituciones financieras a detectar, prevenir y denunciar actividades sospechosas relacionadas con esquemas de fraude que implican el empleo ilegal de inmigrantes indocumentados.
De acuerdo con FinCEN, están solicitando que las instituciones financieras utilicen el término clave FINANCIALINTEGRITY-2026-A002 ” en el campo 2 del SAR y la descripción para indicar una conexión entre la actividad sospechosa que se está denunciando y las actividades destacadas en este Aviso.
Esto además de presentar un Informe sobre Actividad Sospechosa, también se exhorta a denunciar cualquier información o queja sobre empleadores que con conocimiento de que están empleando o explotando a trabajadores no autorizados al Formulario de Denuncias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o llamando al (866) 347-2423.
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Con esta recomendación, los bancos deben considerar el número de identificación Fsical Individual (ITIN, por sus siglas en inglés), al aplicar procedimientos adecuados basados en el riesgo para la debida diligencia del cliente, tomando en cuenta la totalidad de los demás factores y la información disponible.
De esta manera cuando se presenta un ITIN en lugar del número de la Seguridad Social o un documento válido de autorización de empleo para obtener productos de crédito o abrir una cuenta, se recomienda a los bancos que evalúen si puede constituir un factor de riesgo relevante.
Los inmigrantes indocumentados pueden obtener de forma ilícita números de seguridad social y otra información personal identificable de ciudadanos estadounidenses y residentes como legales para que puedan obtener empleo y salarios legales, atención médica proporcionados por el empleador y el gobierno en Estados Unidos, y acceso a servicios financieros.
De acuerdo con FinCEN en 2025, las instituciones financieras reportaron más de 2 mil 500 millones de dólares en actividades sospechosas relacionadas con estos esquemas de fraude fiscal sobre la nómina.
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